Norma que establece los requisitos y características de los ROS que los organismos supervisores de los sujetos obligados a informar emitan a la UIF-Perú – Resolución SBS Nº 6414-2014 (28.09.2014)
Autor: Liza RamosDávila
Actualizado: 07 de septiembre de 2016
Publicado: 29 de septiembre de 2014
Mediante Resolución SBS n.º 6114-2014, publicada el 28.SET.2014 … Continuar
Mediante Resolución SBS n.º 6414-2014, publicada el 28.SET.2014, se aprueba Norma que establece los requisitos y características de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que los organismos supervisores de los sujetos obligados a informar emitan a la UIF-Perú, cuando a través del ejercicio de sus funciones de supervisión detecten indicios de lavado de activos o del financiamiento del terrorismo.