Modifican Resolución que aprobó el Reglamento de infracciones y sanciones en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo – Res. SBS Nº 5167-2016 (30.10.2016)
Autor: Liza RamosDávila
Actualizado: 06 de octubre de 2016
Publicado: 06 de octubre de 2016
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Mediante Resolución SBS Nº 5167-2016 se modificó el Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a las empresas que explotan juegos de casino y/o máquinas tragamonedas aprobado por la Resolución SBS Nº 5389-2013, así como el artículo primero de dicha resolución.
Los artículos modificados del Reglamento son los siguientes:
- Artículo 1: Objeto
- Artículo 2: Alcance
- Artículo 3: Definiciones – literales e), f) y h)
- Artículo 5: Categorías de infracciones y tipos de sanción aplicables
Y el Anexo Nº 1: Infracciones y Sanciones del Reglamento