Aprueban norma sobre funciones y cargos ocupados por personas expuestas políticamente en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo- Res. N° 4349-2016 (14.08.2016)

Mediante Resolución SBS Nº 4349-2016 …Continuar

Mediante Resolución SBS Nº 4349-2016 se aprobó la Norma sobre funciones y cargos ocupados por personas expuestas políticamente (PEP) en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

Este documento se encuentra en el marco de las recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI, que establece estándares internacionales en materia de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

También. la normativa define a las PEP en el artículo 2,  como todas aquellas «personas naturales, nacionales o extranjeras, que cumplen o que en los últimos cinco (5) años hayan cumplido funciones públicas destacadas o funciones prominentes en una organización internacional, sea en el territorio nacional o extranjero, y cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés público. Asimismo, se considera como PEP al colaborador directo de la máxima autoridad de la institución.»

Revisa la resolución y la norma aprobada en el siguiente enlace: resolucion-sbs-n-4349-2016